证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2026-007
福建福日电子股份有限公司
第八届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2026 年第二次临时会议通知及材
料分别于 2026 年 1 月 23 日、2026 年 1 月 26 日以微信及邮件等方式送达，并
于 2026 年 1 月 28 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召
集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》
等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司向海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行申请敞口
金额为 6 亿元人民币综合授信的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
授信期限三年，继续质押全资子公司深圳市中诺通讯有限公司 34.4149%股权
为本次申请的授信提供股权质押担保。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表
本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（二）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向泉州
银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 2 亿元人民币综合授信提供连带责
任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
同意公司继续为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保，担保金额为
之有关的各项法律性文件。
（三）审议通过《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国民生
银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 1 亿元人民币综合授信提供连带责
任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
同意公司为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保，担保债权本金金
额为 1 亿元，授信期限一年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签
署与之有关的各项法律性文件。
（四）审议通过《关于为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向广州银行股
份有限公司深圳分行申请敞口金额为 5,000 万元人民币综合授信提供连带责任
担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
同意公司为深圳市中诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为 5,000
万元，授信期限一年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之
有关的各项法律性文件。
（五）审议通过《关于继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向珠海华润
银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 3 亿元人民币综合授信提供连带责
任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
同意公司继续为广东以诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为 3 亿
元，授信期限一年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有
关的各项法律性文件。
（六）审议通过《关于为全资孙公司福日以诺（香港）电子科技有限公司向
珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 6,000 万元人民币综合授
信提供连带责任担保的议案》。（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
同意公司为福日以诺（香港）电子科技有限公司提供连带责任担保，担保金
额为 6,000 万元，授信期限一年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公
司签署与之有关的各项法律性文件。
上述议案二至议案六具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于为所属公司提供连带责任担保的公告》
（公
告编号：临 2026-008）。
特此公告。
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