证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2026-001
苏州东山精密制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十
一次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 1 月 23 日以专人送达、邮件等方
式发出，会议于 2026 年 1 月 28 日在公司以现场结合通讯的方式召开。会议应到
董事 11 人，实到董事 11 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长
袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规
规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：
一、审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，
并同意将该议案提交股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事袁永刚先生、袁永峰
先生回避表决）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
见》
等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《2026 年
员工持股计划（草案）》及其摘要。《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘
要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》，并同
意将该议案提交股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事袁永刚先生、袁永峰
先生回避表决）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，特制定《2026 年员工持股计划管理办法》。《2026 年员
工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划
相关事宜的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事袁永刚先生、袁永峰
先生回避表决）。
为保证公司 2026 年员工持股计划顺利实施，董事会提请股东会授权董事会
全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
定需由股东会行使的权利除外。
上述授权有效期自本次员工持股计划（草案）由公司股东会审议通过之日起
至本次员工持股计划实施完毕之日止。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员
工持股计划或《公司章程》等有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事
项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
四、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，并同意将
该议案提交股东会审议。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
为进一步契合公司发展战略，以及根据《公司法》等相关规定，结合公司实
际情况，公司拟对经营范围进行变更并修订《公司章程》。《关于变更经营范围
并修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定
信息披露报刊。
五、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
《关于对全资子公司增资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
公司指定信息披露报刊。
六、审议通过《关于召开 2026 年度第一次临时股东会的议案》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
《 关 于 召 开 2026 年 度 第 一 次 临 时 股 东 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。
特此公告。
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