证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2026-04
北京城建投资发展股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议在公司六楼会议室
召开，会议通知和材料已于 2026 年 1 月 23 日通过书面及电子方
式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事长齐
占峰主持了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于对北京城昌贝越置业有限公司减资的议案
北京城昌贝越置业有限公司（以下简称“城昌贝越”）注册
资本 114,500 万元（已实缴），负责北京市昌平区中关村生命科
学园三期及“北四村”棚户区改造和环境整治 B 地块项目
CP01-0601-0078 地块开发运作，公司的全资子公司北京城建兴
云房地产有限公司（以下简称“兴云公司”
）持有其 30%股权。
为优化资源配置，根据项目合作开发协议约定和实际经营需
要，同意兴云公司与各方股东按照同比例共同对城昌贝越进行减
资，将城昌贝越注册资本由 114,500 万元减少至 57,250 万元。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）关于对北京建兴丰汇置业有限公司减资的议案
司（以下简称“金第公司”
）、北京建邦憬瑞房地产开发有限公司
按照 48%：10%：42%的股权比例共同出资 290,000 万元设立北京
建兴丰汇置业有限公司（以下简称“建兴丰汇”
），负责北京市丰
台区岳各庄村 A 区棚户区改造土地开发项目 DC-L01 地块开发运
作。
为优化资源配置，以及项目合作开发协议约定和实际经营需
要，根据公司 2025 年第二次临时股东会授权，同意公司与各方
股东按照同比例共同对建兴丰汇进行减资，将建兴丰汇注册资本
由 290,000 万元减少至 98,000 万元。
金第公司为公司关联人，上述减资事项构成关联交易，关联
董事齐占峰、杨芝萍回避表决。本议案已经公司独立董事专门会
议 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）关于世纪鸿城公司向华夏银行申请 8 亿元贷款并由公
司提供担保的议案
为满足北京市朝阳区崔各庄乡奶西村棚户区改造土地开发
项目 29-317-1 地块、29-317-4 地块建设资金需求，同意公司的
全资子公司北京世纪鸿城置业有限公司向华夏银行北京奥运村
支行申请新增项目开发贷款 8 亿元，贷款期限不超过 5 年，并由
公司提供连带责任保证担保。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）关于向子公司推荐董事人选的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
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