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会议资料
引力传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
目 录
引力传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
会议须知
为维护投资者合法权益，确保股东会正常有序召开，根据《公司法》、《股东
会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知，请出席现场股东会的全
体人员遵照执行。
一、参会股东应认真阅读公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的关于本次
股东会的会议通知、会议资料及相关公告，按照会议通知要求办理相关参会手续。
二、本次股东会设立会务组，具体负责股东会的程序安排和会务工作。
三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、公
司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员
进入会场。
四、大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东或
其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额，行使表决权，每一股份享有一
票表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权
出现重复表决的以第1次投票结果为准。
五、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持
人的同意后发言。
六、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损害
公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
七、公示聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。
八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭好或调至静音状态。谢绝个
人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯
其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
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会议议程
一、 会议召开时间：2026 年 2 月 4 日下午 14：30
二、 现场会议地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12 层公司会议室
三、 网络投票时间：2026 年 2 月 4 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易
系统投票平台），2026 年 2 月 4 日 9:15-15:00（互联网投票平台）
四、 会议召集人：董事会
五、 会议主持人：董事长 罗衍记先生
六、 出席会议人员：
分公司登记在册的公司股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人
授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参
加网络投票。
七、 会议安排：
登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数；
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题的审议阶段；
议案一： 《关于公司预计 2026 年度申请综合授信额度的议案》
议案二： 《关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担
保的议案》
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议案一：关于公司预计 2026 年度申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代理人：
为满足公司及下属子公司、孙公司流动资金需求，公司及子公司、孙公司拟向
商业银行等金融机构、类金融机构（包括但不限于保理公司、小贷公司等）或媒体
平台申请总额不超过 15 亿元的综合授信额度（最终以各家银行或媒体平台实际审
批的授信额度为准），并为该额度提供信用担保或以总额不超过 15 亿元的应收账
款或其他等价物提供质押。同时为提高工作效率，及时办理融资业务，自 2026 年
第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内，董事会申请股东会授权公司管理层
审核并签署与以上债权人的融资事项，对与以上债权人融资额度内，由公司董事长
直接签署相关融资、担保等合同文件即可，不再对以上债权人出具董事会融资决议。
并授权公司财务管理中心具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并
以银行与公司及子公司、孙公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将
视公司业务发展的实际需求来合理确定。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司预计 2026
年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。
该议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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议案二：关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担
保的议案
各位股东及股东代理人：
为满足公司及全资子公司、全资孙公司流动资金需求，公司拟为天津引力、
北京九合、天津九合、上海九合、山东磁力、浙江磁力、珠海视通、北京创合、广
东有乐、广东引力波等 10 家全资子公司及全资孙公司向商业银行等金融机构、类
金融机构(包括但不限于保理公司、小贷公司等)或媒体平台申请综合授信提供总额
不超过 9.4 亿元人民币的担保或以总额不超过 9.4 亿元的应收账款或其他等价物提
供质押；同时，上述子公司及孙公司拟为公司向商业银行等金融机构、类金融机构
(包括但不限于保理公司、小贷公司等)或媒体平台申请综合授信提供总额不超过
上述子公司、孙公司之间可互相提供上述额度内的担保。
拟同意公司与全资子公司、全资孙公司之间互相提供上述授信额度内的担保，
同时提请股东会授权董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相
关担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度
范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东会审议。授权有效期为自此次
事项经股东会审议通过之日起 12 个月内。本次担保额度项下实际担保金额、种类、
期限等，由公司及全资子公司、全资孙公司根据业务需要，在前述额度范围内与商
业银行等金融机构、类金融机构(包括但不限于保理公司、小贷公司等)或媒体平台
协商确定。具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与全
资子公司、全资孙公司之间互相提供担保的公告》（公告编号：2026-009）。
该议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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