证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2026-014
安徽鑫科新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 1 月 28 日
（二）股东会召开的地点：芜湖总部会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
本次股东会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开以及表决方式符合《公
司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
先生因工作原因未列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,684,250 95.1700 1,917,878 3.5315 705,128 1.2985
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 50,970,750 93.8562 1,917,878 3.5315 1,418,628 2.6123
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 50,956,950 93.8308 1,917,978 3.5317 1,432,328 2.6375
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 50,953,650 93.8247 1,930,878 3.5554 1,422,728 2.6199
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 50,970,050 93.8549 1,901,678 3.5017 1,435,528 2.6434
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 50,965,050 93.8457 1,899,778 3.4982 1,442,428 2.6561
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,010,450 93.9293 1,856,578 3.4186 1,440,228 2.6521
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 50,993,525 93.8981 1,864,503 3.4332 1,449,228 2.6687
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 51,003,625 93.9167 1,863,403 3.4312 1,440,228 2.6521
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 51,012,125 93.9324 1,854,903 3.4155 1,440,228 2.6521
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,011,925 93.9320 1,854,703 3.4152 1,440,628 2.6528
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,016,778 93.9409 1,850,578 3.4076 1,439,900 2.6515
可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 50,949,850 93.8177 1,918,106 3.5319 1,439,300 2.6504
报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 50,970,750 93.8562 1,897,006 3.4930 1,439,500 2.6508
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,148,778 98.6166 1,871,678 0.7686 1,497,100 0.6148
联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 50,992,153 93.8956 1,873,303 3.4494 1,441,800 2.6550
及填补措施和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 50,986,553 93.8853 1,883,303 3.4678 1,437,400 2.6469
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,358,025 98.7025 1,739,731 0.7144 1,419,800 0.5831
向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 50,973,850 93.8619 1,909,206 3.5155 1,424,200 2.6226
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,421,925 98.7287 1,670,231 0.6858 1,425,400 0.5855
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,280,850 98.6708 1,690,906 0.6943 1,545,800 0.6349
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司符合向特
票条件的议案》
发行股票的种类及
面值
发行对象及认购方
式
定价基准日、定价原
则及发行价格
募集资金总额及用
途
本次发行完成前滚
排
《关于公司 2026 年
度向特定对象发行
A 股股票预案的议
案》
《关于公司 2026 年
度向特定对象发行
使用可行性分析报
告的议案》
《关于公司 2026 年
度向特定对象发行
A 股股票方案论证
分析报告的议案》
《关于无需编制前次
报告的议案》
《关于公司与特定对
象签署<附条件生效
的股份认购协议>暨
关联交易的议案》
《关于公司 2026 年
度向特定对象发行
A 股股票摊薄即期
回报及填补措施和
相关主体承诺的议
案》
《关于公司<未来三
年 （ 2026 年 -2028
年）股东回报规划>
的议案》
《关于提请股东会授
权董事会及其获授
权人士全权办理本
次向特定对象发行
A 股股票相关事宜
的议案》
《鑫科材料募集资金
管理制度》
《关于 2026 年度开
易的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
非累积投票议案 1、2、3、4、5、7、8、10 为特别决议事项，已经出席会
议有表决权股份的 2/3 以上使用非累积投票的方式表决通过。公司控股股东四
川融鑫弘梓科技有限公司作为公司关联股东，对议案 1、2、3、4、5、7、8、10
回避表决。
三、律师见证情况
律师：汪泳艳、张晗
本所律师认为：公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格
及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本
次股东会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文件一并
提交上海证券交易所审核公告。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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