证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-004
创远信科（上海）技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向北京证券交易所申请中止审核发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《创远信科（上海）技术股份有限公司关
于向北京证券交易所申请中止审核发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2026-005）。
本议案在提交董事会审议前，已经第七届独立董事第九次专门会
议审议通过。
关联董事冯跃军回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七
届董事会第二十一次会议决议》
（二）与会独立董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司
第七届独立董事第九次专门会议决议》
（三）
《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届独立董事第九次
专门会议相关事项的审查意见》
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