证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2026-003
杭州微光电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 1 月 22 日以电子邮件等
方式向公司全体董事发出第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的
通知，会议于 2026 年 1 月 28 日以现场表决和通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中非独立董事邵国新先生、倪达明先生、
董荣璋先生和独立董事沈建新先生、郑金都先生以通讯表决方式出席）。公司全体高级管理
人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州
微光电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，表决情况如下：
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司持有中融国际信托有限公司（以下简称“中融信
托”）发行的信托理财产品余额 40,751.66 万元，上述信托产品均已逾期，基于谨慎性原则，
公司 2023 年度已确认公允价值变动损失 20,375.83 万元，2024 年度已确认公允价值变动损
失 11,040 万元。2025 年度，经公司董事会讨论决策，基于谨慎性原则，公司对持有的中融
信托发行的信托理财产品确认公允价值变动损失 9,335.83 万元，累计确认公允价值变动损失
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于交易性金融资产公允价值
变动的公告》（公告编号：2026-004）。本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
截至本公告披露日，中融信托对上述公司所涉信托产品未公布兑付方案，上述信托产品
投资款项的收回尚存在不确定性。如在公司 2025 年度审计报告正式披露前，相关信托产品
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出现较大的影响回款预测的事项，则公允价值变动损失也会发生相应变化，届时公司将严格
按照相关规定及时履行信息披露义务。公司董事会敦促公司相关人员加强与各相关方联系，
督促中融信托向公司及子公司兑付投资本金及收益，公司保留采用法律诉讼等方式维权的权
利，尽最大努力维护公司和全体股东的权益。
的议案》；鉴于《投资者关系管理制度》中对特定对象来访接待相关细则已具体规定，为避
免制度冗余，原制定的《特定对象来访接待管理制度》废止。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
后更名为：《董事、高级管理人员内部问责制度》）；
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
议案》（修订后更名为：《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金管理
制度》）；
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
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表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《投资者关系管理
制度（2026 年 01 月）》《独立董事专门会议工作细则（2026 年 01 月）》《董事、高级管
理人员内部问责制度（2026 年 01 月）》《环境信息披露工作制度（2026 年 01 月）》《对
外捐赠管理制度（2026 年 01 月）》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公
司资金管理制度（2026 年 01 月）》《年报信息披露重大差错责任追究制度（2026 年 01 月）》
《重大信息内部报告制度（2026 年 01 月）》《子公司管理制度（2026 年 01 月）》。
三、备查文件
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十九日
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