证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2026-003
新疆冠农股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于 2026 年 1 月 23 日以传真方式、电子邮件方式、公司
OA 办公系统或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于 2026 年 1 月 28 日以通讯方式召开。
（四） 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
（五） 会议由董事长刘中海先生主持，高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司经理层成员签订经营业绩责任书的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于子公司拟建设番茄制品仓储智能化管控项目的议案》
为提高番茄制品库存管理要求，同意子公司以 1,350 万元建设番茄制品仓储智
能化及全流程数字化管控平台项目。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2026 年度控股股东预计向公司提供借款暨关联交易的议
案》
同意 2026 年度控股股东新疆冠农集团有限责任公司向公司提供不超过 1.5 亿元
无息借款（即借款利率为 0%），可在该额度范围内循环使用，公司无需提供任何抵押
或担保。同意授权公司经理层依据相关法律法规规定，全权办理借款相关的全部事
宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18 条第二款“关联人向上市公司提
供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司
可以免于按照关联交易的方式审议和披露”等相关规定，本次公司控股股东冠农集
团向公司提供借款事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股
东会审议。
本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘中海先生、明东先生回
避表决。
特此公告。
新疆冠农股份有限公司董事会
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公司第八届董事会第九次会议决议
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