证券代码：920039 证券简称：国义招标 公告编号：2026-001
国义招标股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》
（公告编
号：2026-002）。
本议案已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议。因关联独立董
事李进一、贺春海回避表决，导致非关联独立董事人数不足全体独立董事会成员
的二分之一，本项议案无法形成有效决议，因此独立董事专门会议同意将该议案
直接提交公司第六届董事会第十六次会议审议。
董事成有江、黄娟、徐双庆、李进一、贺春海回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于租赁场地及支付物业管理费暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于租赁场地及支付物业管理费暨关联交易的公告》
（公告编号：2026-003）。
本议案已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，并提交公
司董事会审议。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供
网络投票）》（公告编号：2026-004）。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《国义招标股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；
（二）
《国义招标股份有限公司第六届董事会第三次独立董事专门会议决议》。
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