证券代码：920195 证券简称：三祥科技 公告编号：2026-003
青岛三祥科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》
根据公司 2025 年日常性关联交易实际发生情况，结合公司的经营计划，预
计公司及子公司 2026 年度日常关联交易事项。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《青岛三祥科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过。
本议案涉及关联董事魏增祥、刘艳霞、魏杰已回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟召开 2026 年第一次临
时股东会，具体会议日期、地点以股东会通知为准。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《青岛三祥科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告
（提供网络投票）》。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第十一次会
议决议》；
（二）《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。
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