深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2026-02 号
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召集、召开情况
本公司董事会于 2026 年 1 月 23 日以书面和电子邮件方式发
出召开第十一届董事会第 4 次会议的通知，会议于 2026 年 1 月 28
日上午 10：00 以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦
券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规
则》的有关规定。
会议由董事长唐小平主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。公司高管列席了会议。
二、议案表决情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的
议案》
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2026 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-03
号）。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提
交公司董事会审议。
经关联董事邓映萍回避表决，议案表决结果如下：
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<资产减值准备管理办法>的
议案》
为加强财务监督，规范资产减值准备计提、转回及财务
核销行为，有效防范化解资产损失风险，确保公司财务报告
真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司依据企业
会计准则、上市公司相关规定及上级单位相关规章制度要求，
对《资产减值准备管理制度》进行修订完善。
议案表决结果如下：
（三）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
为加强公司担保业务管理，规范公司对外担保行为，防
范担保业务风险，维护公司信誉，保障公司的合法权益，对
《对外担保管理办法》进行修订完善。制度全文已同步刊登
于巨潮资讯网。
议案表决结果如下：
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
