证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2026-002
云南驰宏锌锗股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司与中铝融资租赁有限公司签订融资租赁框架
合作协议的议案》（详见公司“临2026-003”号公告）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在表决该事项时，关联董事杨美彦先生、明文良先生和姚红海先生回避表决，
其他 7 名董事对该事项一致表决通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议、
董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。
（二）审议通过《关于审议公司与中铝商业保理有限公司签订保理业务框架
合作协议的议案》（详见公司“临 2026-004”号公告）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在表决该事项时，关联董事杨美彦先生、明文良先生和姚红海先生回避表决，
其他 7 名董事对该事项一致表决通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议、
董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。
（三）审议通过《关于审议对全资子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司增资的
议案》（详见公司“临2026-005”号公告）
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年
第一次会议、董事会战略与可持续发展（ESG）委员会 2026 年第一次会议审议
通过。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
备查文件：
首页
微信公众号
证券之星APP
