证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2026-002
中信尼雅葡萄酒股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡
萄酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2026 年 1 月 26 日以电话、电邮或
专人送达等方式发出。
（三）本次董事会会议于 2026 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。
（五）本次董事会会议由董事长王毅先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司董事并调整董事会专门委员会成员的议案》
根据公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议，公司董事会同
意提名柯超先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期与本届董事会任期
一致。后附董事候选人简历。
公司第八届董事会已按《公司法》和《公司章程》中对董事任职资格的有关
规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 29 日刊登在公司指定信息披露报刊及指定
信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于变更董事并调整董事会专门
委员会成员的公告》（公告编号：临 2026-003 号）。
表决结果：该议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需
提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司董事
会提名委员会审核，同意聘任柯超先生为公司总经理，聘任武少博先生为公司副
总经理，任期与本届董事会一致。后附高级管理人员简历。
表决结果：该议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提
名委员会审核，公司董事会聘任武少博先生为董事会秘书，任期与本届董事会一
致。后附董事会秘书简历。
表决结果：该议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 29 日刊登在公司指定信息披露报刊及指定
信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股
东会的通知》（公告编号：临 2026-005 号）。
表决结果：该议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公
司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司
指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十九日
附件：
柯超先生简历
柯超，男，汉族，1971 年 4 月出生，中共党员，大专学历。历任青海中信
国安锂业发展有限公司党委委员、总经理助理、销售部总监、党委办公室主任、
总监、销售总监、副总经理、党委书记，中信国安实业集团有限公司科技与安全
环保部总经理、矿产资源部总经理。现任中信尼雅葡萄酒股份有限公司党委书记、
总经理。
武少博先生简历
武少博，男，汉族，1983 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历。历任河
北国安第一城景区管理有限公司党总支书记、董事、常务副总经理、党委委员，
国安第一城（河北）投资控股有限公司总经理，北京国安控股有限公司党委委员、
副总经理。现任中信尼雅葡萄酒股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。
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