证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2026-013 号
立中四通轻合金集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十七次会议审议通过并决定于 2026 年 1 月 30 日（星期五）召开 2026 年第一次
临时股东会，公司分别于 2026 年 1 月 14 日和 2026 年 1 月 20 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-007 号）、《关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案暨
股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-010 号）。本次股东会采取现场投票
和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 30 日（星期五）上午 10:00；
（2）网络投票时间：2026 年 1 月 30 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 30
日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 30 日（星期五）9:15-15:00 期间的
任意时间。
（1）截至 2026 年 1 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，本公司及董事
会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于公司 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关
联交易计划的议案
关于控股股东及其关联方为公司向银行申请综合授信
提供担保暨关联交易的议案
上述议案已经公司第五届董事会第三十七次会议、第五届董事会第三十八次
会 议 ， 具 体 内 容 详 见 2026 年 1 月 14 日 、 1 月 20 日 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。以上三个议案均为普通议案，需经出席
本次股东会有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过，其中议案 1.00、2.00 关
联股东需回避表决。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东会审议的议案
对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结
果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
下午 13:30—17:00）。
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续。
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 1 月 27 日下午 17:00 点之前送达
或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出
席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。
地址：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室
邮编：071000
联系人：李志国 冯禹淇
电话：0312-5806816
传真：0312-5806515
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
附件一：
立中四通轻合金集团股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15 至下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
立中四通轻合金集团股份有限公司
身份证号码
姓名或名称
企业营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参
备注
加
注：
章。
附件三：
立中四通轻合金集团股份有限公司
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表
本人/本单位出席贵公司 2026 年 1 月 30 日召开的 2026 年第一次临时股东会，代
为行使表决权并签署相关文件，委托期限至贵公司 2026 年第一次临时股东会结
束时止。
委托人签名（盖章）： 委托人证件号：
委托人股东账户号： 委托人持股数：
委托时间： 年 月 日
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
同
备注 反对 弃权
意
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
关于公司 2025 年度日常关联交易及 2026
年度日常关联交易计划的议案
关于控股股东及其关联方为公司向银行申
请综合授信提供担保暨关联交易的议案
关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在
本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
授权委托书填写说明：
其一， 多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效，受托人有权按自己
的意愿对该事项进行表决。
出示身份证和授权委托书原件。
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