证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2026-012
债券代码：110098 债券简称：南药转债
南京医药集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 21 日发布《南
京医药集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，上述公
告已刊登在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。根据相关规定，公司现发布本次股东会的提示性公告如下：
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年2月5日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 2 月 5 日 14 点 00 分
召开地点：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 8 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 2 月 5 日
至2026 年 2 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于修订《南京医药集团股份有限公司独立董事工作制度》
的议案
关于修订《南京医药集团股份有限公司累积投票制实施细
则》的议案
上述议案已分别经公司 2025 年 12 月 18 日召开的第十届董事会第五次会议、
年 12 月 19 日对外披露的编号为 ls2025-162 之《南京医药集团股份有限公司第十
届 董 事 会 第 五次 会 议 决 议 公 告 》、 于 2026 年 1 月 21 日 对外 披 露 的编 号 为
ls2026-005 之《南京医药集团股份有限公司第十届董事会临时会议决议公告》，
相关公告已分别于 2025 年 12 月 19 日、2026 年 1 月 21 日刊登于上海证券交易
所网站，上海证券报、中国证券报上。
应回避表决的关联股东名称：南京新工投资集团有限责任公司
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提
醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提
醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。
投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使
（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，
用手册》
如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600713 南京医药 2026/1/28
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、
法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人
出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持股东账户
卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托
书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信
函、传真以登记时间内收到为准。
（二）登记时间、地点及联系方式
登记时间：2026 年 2 月 4 日上午 9:00 至 11:00；下午 14:00 至 17:00。
登记地点：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 12 层战略与证券事务部。
公司联系地址：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢
联系方式：联系人：王冠、刘玮
电话：（025）84552680、84552653
邮编：210012
（三）注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。
六、 其他事项
无
特此公告
南京医药集团股份有限公司董事会
附件 1：
授权委托书
南京医药集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 2 月 5
日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条
款的议案
关于修订《南京医药集团股份有限公司独立董
事工作制度》的议案
关于修订《南京医药集团股份有限公司累积投
票制实施细则》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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