决议公告：2026-002
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2026-002
泰和新材集团股份有限公司
泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第二十次会议（临时会议）于
知于 2026 年 1 月 23 日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事 11 名，
实到董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
公司高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议：
关联交易额度的议案》。
关联董事初航正、李贺、顾丽萍回避了表决。
具体内容详见 2026 年 1 月 29 日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2026 年 1-5 月日常关联交易预计公告》。
本议案已于董事会召开前经公司独立董事专门会议审议通过。
特此公告。
泰和新材集团股份有限公司
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