证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2026-005
北京电子城高科技集团股份有限公司
第十三届董事会第六次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
三届董事会第六次会议于 2026 年 1 月 28 日在公司会议室召开，会议
通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、邮件、专人送达方式
递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高管人员
及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会议
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记
名表决方式审议通过《关于控股子公司北京北广通信技术有限公司拟
申请银行贷款的议案》
。
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司控股子公司北京北广通信技术有限公司（以下简称“北广通
信”）根据经营需要，对保留厂房进行定制化装修改造，拟通过银行
贷款的方式解决资金缺口，贷款额度不超过 9,300 万元（含），贷款
期限不超过 10 年（含）
。贷款利率为浮动利率，贷款专项用于顺义区
天柱路 26 号院第 11 幢楼的改造工程，并以该项目土地、房产（不含
项目一期）提供抵押。北广通信需开立收入监管账户，接受贷款银行
的监督，该项目的所有收入均进入该监管账户，监管账户内资金可用
于该项目的正常运营支出及偿还该笔贷款的本息。
本次北广通信申请银行贷款能够更好地支持其业务发展，符合公
司及北广通信结构化融资安排和长远战略规划。本次申请银行贷款不
会给公司和北广通信带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
公司董事会同意上述事项，并授权公司及北广通信管理层洽谈上
述事项、签署相关文件并办理相关事宜。
特此公告。
北京电子城高科技集团股份有限公司
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