证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-007
宏和电子材料科技股份有限公司
关于2026年第一次临时股会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 会议延期后的召开时间：2026 年 2 月 12 日
一、 原股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603256 宏和科技 2026/2/4
二、 股东会延期原因
公司原定于 2026 年 2 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，现因部
分董事工作安排，无法按期出席会议。经公司慎重考虑，决定延期召开本次股东
会。公司于 2026 年 1 月 27 日采用通讯表决方式召开第四届董事会第十三次会议，
本次会议为紧急会议，会议召集人已书面对本次紧急召开会议原因作出说明，全
体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃
权，审议通过《关于延期召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，同意将 2026
年第一次临时股东会延期至 2026 年 2 月 12 日召开。
三、 延期后股东会的有关情况
召开的日期时间：2026 年 2 月 12 日 13 点 30 分
网络投票的起止时间：自2026 年 2 月 12 日
至2026 年 2 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
日刊登的公告（公告编号:2026-006）。
四、 其他事项
（一）登记时间：2026 年 2 月 12 日 12:30—13:30
（二）与会股东的交通费、食宿费自理。
（三）会议联系方式 联系人：王安梅 联系电话：021-38299688-6666 传真：021-68121885
电子邮箱：honghe_news@gracefabric.com 地址：上海浦东康桥工业区秀沿路 123 号。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。
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