证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2026-006
欧菲光集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2026年2月
（临时）会议、第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过的相关提案，现
将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
五次（临时）会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 2 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深
圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是
本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编 该列打勾
提案名称 提案类型
码 的栏目可
以投票
《关于回购注销公司 2024 年第一期限制性股票
与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》
《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》
《关于 2026 年度为合并报表范围内公司提供担
保额度预计的议案》
说明：（1）上述提案 1 已经公司第六届董事会第八次（临时）会议审议
通过，根据相关法律法规要求，董事会决定将该议案提交本次股东会审议，提
案 2、3 已经公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过。具体内容详
见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于回购注销公司 2024 年第一期
限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-
告》（公告编号：2026-005）。
（2）提案 1 涉及关联交易事项，关联股东需回避表决，且关联股东不可
接受其他股东委托对提案 1 进行投票。
（3）提案 1、3 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
（4）根据《上市公司股东会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的
重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公
章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股凭证及本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、其他事项
六、备查文件
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“反对”或“弃权”；
案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先
对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
欧菲光集团股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2026年2月12日
召开的欧菲光集团股份有限公司2026年第一次临时股东会现场会议，代表本人
对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。
备注
提案 同 反 弃 回
提案名称 该列打勾
编码 意 对 权 避
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于回购注销公司 2024 年第一期限制性股票与
股票期权激励计划部分限制性股票的议案》
《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》
《关于 2026 年度为合并报表范围内公司提供担保
额度预计的议案》
委托人姓名/名称：
委托人股东账号：
委托人身份证号/营业执照号码：
委托人持股性质： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
注：
署日至公司2026年第一次临时股东会结束。
避”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效，如不做具体指示
的，受托人可以按自己的意愿表决。
盖法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。
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