证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2026-08
广东锦龙发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第二
十五次（临时）会议通知于 2026 年 1 月 25 日以书面结合通讯的形式
发出，会议于 2026 年 1 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召
开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由公司董事长张
丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通
过了以下议案：
一、审议通过了《关于借款暨关联交易的议案》。同意 6 票，反
对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事禤振生先生、陈
浪先生回避了表决。
为偿还公司借款、补充公司流动资金，董事会同意公司向公司控
股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”）及其
母公司东莞市弘舜劭和发展股份有限公司（下称“弘舜公司”
）借款，
借款总额合计不超过人民币 8 亿元，期限一年。在 8 亿元额度内，公
司可根据各时段的资金需求向新世纪公司和弘舜公司分期借款，分期
还款。公司按照不超过新世纪公司、弘舜公司综合融资成本的借款年
利率向其计付借款利息，预计本次借款的年利率不超过 10%。公司本
次向新世纪公司和弘舜公司借款无需提供任何抵押或担保。
公司董事会提请公司股东会授权董事会办理本次向新世纪公司
和弘舜公司借款的具体事宜，授权公司董事长代表公司与新世纪公司
和弘舜公司签署《借款合同》等法律文件。
本议案的具体情况详见公司《关联交易公告》（公告编号：
。
公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，独立董事一致同意
本议案，并同意提交董事会审议。
本议案须提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2026 年 2 月 13 日（星期五）采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会，会议地点及审议事项
等具体情况详见《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告
编号：2026-10）
。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十七日
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