证券代码：002735 证券简称：王子新材 公告编号：2026-006
深圳王子新材料股份有限公司
关于减资退出控股子公司暨关联交易及增加日常关联
交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 27 日召开
了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于减资退出控股子公司暨关联交易及
增加日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：
一、关联交易概述
（一）减资退出控股子公司暨关联交易情况概述
根据公司战略发展规划，经与重庆富易达科技有限公司（以下简称“重庆富易
达”）股东协商，公司拟通过定向减资方式以人民币 8,465.71 万元的减资对价退出
持有的重庆富易达 51%的股权（以下简称“本次减资”）。本次减资前，重庆富易
达注册资本为人民币 1,808.18 万元，其中公司认缴注册资本人民币 922.17 万元（对
应重庆富易达约 51%的股权）。本次减资完成后，公司将不再持有重庆富易达股权，
重庆富易达注册资本将由人民币 1,808.18 万元减少至人民币 886.01 万元。
截至本公告披露日，公司董事程刚先生兼任重庆富易达董事职务，重庆富易达
的董事长李智先生为公司过去十二个月内离任的监事，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）增加日常关联交易预计情况
鉴于公司及子公司与重庆富易达及其子公司（以下简称“关联方”）仍存在业
务往来，过去十二个月公司与上述关联方发生的关联交易实际总额为 3,267,701.35
元。本次交易完成后，重庆富易达将不再纳入公司合并财务报表范围。依据公司业
务运行情况，预计公司 2026 年度与重庆富易达及其子公司发生的日常关联交易合计
不超过 5,000,000.00 元。
关联交易 关联交易 关联交易定 预计 2026 年度 2025 年初至披露日
关联人
类别 内容 价原则 金额（元） 已发生金额（元）
向关联人 重庆富易达科 采购和出
采购和出 市场价格
技有限公司及 售商品及 5,000,000.00 3,267,701.35
售商品及
其子公司 提供劳务
提供劳务
注：1、具体交易金额及内容以公司与关联方签订的合同为准；
年初至披露日，公司与重庆富易达科技有限公司及其子公司发生的交易 3,267,701.35 元被动形成历史
关联交易。
（三）关联交易履行的审议程序
公司于 2026 年 1 月 27 日召开了第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、
第六届董事会战略委员会第一次会议和第六届董事会第六次会议，审议通过了《关
于减资退出控股子公司暨关联交易及增加日常关联交易预计的议案》，关联董事程
刚先生回避表决，其余 6 名董事一致同意此项议案。在提交本次董事会审议前，本
议案已经独立董事专门会议审议通过，独立董事就该事项发表了明确同意的独立意
见。该事项尚需提交公司股东会审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的有关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，且不需要经过有关部门批准。
二、关联方及交易标的基本情况
姓名：李智
性别：男
国籍：中国
身份证号：5129************5X
经查询，李智先生不是失信被执行人。
与上市公司的关联关系:重庆富易达的董事长李智先生为公司过去十二个月内
离任的监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，李智先生为公司
的关联自然人。
（1）公司名称：重庆富易达科技有限公司
法定代表人：李智
注册资本：人民币 1,808.18 万元
公司类型：有限责任公司
注册地址：重庆市璧山区科技二路 188 号
注册时间：2015 年 1 月 20 日
统一社会信用代码：91500227327807201T
经营范围：一般项目：研发、生产、销售：纸蜂窝结构材料制品，保温材料（不
含危险化学品），纸制品，加工：机械设备、机电产品（国家有专项规定的除外）；
蜂窝结构技术的咨询；研发、生产、销售：泡沫颗粒、泡沫及塑料制品、漂浮育苗
盘、农膜、地膜、生物有机肥、农业机具；货物进出口。（国家法律、法规禁止经
营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
本次减资前后股权结构如下：
减资前 减资后
股东名称
出资额（万元） 股权比例（%） 出资额（万元） 股权比例（%）
深圳王子新材料
股份有限公司
重庆骏宽科技集
团有限公司
李智 162.74 9.0002 162.74 18.37
合计 1,808.18 100 886.01 100
（2）关联关系说明
公司董事程刚先生兼任重庆富易达董事职务，重庆富易达的董事长李智先生为
公司过去十二个月内离任的监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规
定，本次交易构成关联交易。
（3）截止本公告披露日，重庆富易达不属于失信被执行人。
（4）重庆富易达主要财务数据（经审计）
单位：人民币元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（经审计）
资产总额 329,332,381.10 391,213,548.55
负债总额 158,903,491.81 219,837,941.67
净资产 170,428,889.29 171,375,606.88
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（经审计）
营业收入 415,785,648.62 263,597,176.95
营业利润 -793,442.30 2,595,840.17
净利润 -12,984,600.79 946,717.59
三、交易的定价政策及定价依据
为进一步优化公司资产结构，聚焦未来核心薄膜电容及军工电磁相关产业，公
司拟陆续剥离非主营方向的业务，由于塑料包装行业技术与品牌壁垒弱，转型成本
高，其股权类资产转让难度大，在当前并购环境下处于卖方劣势，因此公司通过定
向减资而非股权出售的方式退出。
公司本次定向减资款为人民币 8,465.71 万元，系参考立信会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2026]第 ZB10011 号），以截至 2025
年 9 月 30 日归属于母公司所有者权益合计为 16,599.43 万元人民币为依据对应减资
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次减资定价选取子公司归属于
母公司所有者权益作为核心计量基础，遵循按持股比例享有子公司净资产权益的基
本原则，符合市场股权处置、减资退出的常规定价逻辑。
四、交易协议的主要内容
甲方：深圳王子新材料股份有限公司
乙方：重庆骏宽科技集团有限公司
丙方：李智
丁方/目标公司：重庆富易达科技有限公司
协议主要内容：
（一）减资方案
至人民币 886.01 万元（即甲方对应出资额全额减除，其他股东出资不变）。
股比例变更为 18.37%。丁方减资前后的股权结构如下：
减资前 减资后
股东姓名/名称
出资额 出资额
股权比例（%） 股权比例（%）
（万元） （万元）
深圳王子新材料股份有限公
司
重庆骏宽科技集团有限公司 723.27 39.9999 723.27 81.6322
李智 162.74 9.0002 162.74 18.3678
合计 1808.18 100 886.01 100
（二）减资对价核算与支付
的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告所载丁方归属母公司所有者
权益（以下简称“归母权益”）16,599.43 万元人民币（大写：人民币壹亿陆仟伍
佰玖拾玖万肆仟叁佰元）为核算基数，减资对价=审计基准日丁方归母权益×甲方原
持股比例 51%。根据上述，减资对价确定为人民币 8,465.71 万元（大写：捌仟肆佰
陆拾伍万柒仟壹佰元整），该对价包括甲方实缴出资额、相应的资本公积及其他应
得权益的综合补偿，对价公允、合理，不存在损害丁方、其他股东利益或债权人利
益的情形。
来款 2000 万元后支付金额为 2232.8550 万元（大写：贰仟贰佰叁拾贰万捌仟伍佰伍
拾元整），并在减资公示期满后 2 个工作日内（在甲方及时提供减资所需的全部文
件，并配合办理相关登记手续的情形下）付清剩余 50%的减资对价。
（三）减资相关费用与安排
保理费以及因办理减资工商变更登记、公告等产生的费用等由丁方承担，但不包括
其他各方为配合本次减资而产生的工作费用。
（四）减资程序
决议，各方应当按照本协议的约定就丁方股东会通过的减资决议投赞成票。丁方应
当在丁方股东会决议作出后依法通知债权人，在报纸或国家企业信用信息公示系统
上公告减资事项，并根据债权人要求清偿债务或提供相应担保。
付清全部减资对价后 5 个工作日内，向工商登记机关申请办理减资及股东变更登记
手续。
（五）违约责任
甲、乙、丙任一方违反本协议约定，导致丁方减资失败的，由违约一方承担此
次减资产生的全部费用,包括但不限于从丁方股东分红中扣除上述费用及损失,并赔
偿守约方违约金，违约金为本次减资对价总额的 10%，即人民币 846.57 万元。
（六）争议解决
因本协议产生的争议，各方应协商解决；协商不成的，任何一方有权向丁方住
所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
（七）其他
生效，一式陆份，各方各执壹份，丁方留存贰份，报工商登记机关备案壹份，具有
同等法律效力。
五、本次增加预计日常关联交易情况
（一）本次增加日常关联交易预计金额和类别
本次减资完成后，预计增加公司 2026 年度与重庆富易达科技有限公司及其子公
司发生的日常关联交易合计不超过 5,000,000.00 元。
（二）关联交易的主要内容
公司与上述关联方的交易为与日常经营相关的销售采购业务，包括向关联方销
售、采购商品等。
（三）关联交易定价政策
金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本加成方式协商确定，各方
根据实际情况签订具体合同以约定具体交易条款；
行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行；
时此类关联交易的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
六、本次关联交易的目的和对公司的影响
司非主营方向的业务，进一步聚焦未来核心重点方向，做大做强薄膜电容及军工电
磁相关产业，公司将继续围绕国家十五五规划重点科技项目进行布局，不断加大在
科技领域的投资力度。本次定向减资符合公司长远发展战略，不会对公司的生产经
营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。本次交易对公司财
务状况及经营成果的影响，以公司年度经审计的财务报告的最终数据为准。
本次定向减资完成后，公司将不再持有重庆富易达的股权，重庆富易达不再纳
入公司合并财务报表范围。公司不存在为重庆富易达及子公司提供担保、财务资助
的情况，也不存在占用上市公司资金的情况。本次交易遵循公开、公平、公正的原
则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的生产经营活动产生重大
影响。
常经营行为，符合公司业务运营实际情况，公司与关联方之间的日常关联交易将遵
循公平自愿、协商一致、平等互利的原则。日常关联交易价格按市场条件确定，定
价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。上述日常关联交易对公司的独
立性不构成影响，公司的主营业务也不会因上述日常关联交易而形成对关联方的依
赖。
七、2025 年初截至本公告披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
关联交易 关联交易
关联人 关联交易定价原则 已发生金额（元）
类别 内容
重庆富易达科技有 市场价格
泡沫包装材料 26,163.54
向关联人 限公司
采购商品 山东一海包装科技 市场价格
泡沫包装材料 1,972,433.83
有限公司
山东一海包装科技 塑料托盘、塑 市场价格 49,003.54
向关联人 有限公司 料包装膜
出售商品 重庆富易达科技有 塑料托盘、塑 市场价格 893,600.44
限公司 料包装膜
向关联人 重庆富易达科技有 市场价格
提供劳务 326,500.00
提供劳务 限公司
合计 3,267,701.35
八、审议程序
（一）独立董事专门会议
公司于 2026 年 1 月 27 日召开了第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议，
以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于减资退出控股子公司暨关联交易
及增加日常关联交易预计的议案》，并形成以下审查意见：经审查，本次减资暨关
联交易及增加日常关联交易预计事项系经与子公司全体股东友好沟通协商确定，减
资完成后，公司将不再持有重庆富易达股权，本次减资事项符合公司战略发展规划，
有利于实现公司资源更有效的配置。本次关联交易的审议、表决程序符合法律、行
政法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的规定，不会
对公司的经营情况产生不利影响。关联交易定价公允，不存在利用关联方关系损害
上市公司利益的行为，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。基于上述
情况，我们一致同意上述事项同时提交董事会审议，并在董事会审议通过后提交股
东会审议。关联董事程刚先生对本议案回避表决。
（二）战略委员会审议情况
公司于 2026 年 1 月 27 日召开了第六届董事会战略委员会第一次会议，以 2 票
同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于减资退出控股子公司暨关联交易及增加
日常关联交易预计的议案》，关联董事程刚先生对本议案回避了表决。
（三）董事会审议情况
公司于 2026 年 1 月 27 日召开了第六届董事会第六次会议，以 6 票同意，0 票
反对，0 票弃权审议通过了《关于减资退出控股子公司暨关联交易及增加日常关联
交易预计的议案》，关联董事程刚先生对本议案回避了表决。本议案还需提请股东
会审议批准，与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对本议案
的投票权。
九、风险提示
本次交易相关后续事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
十、备查文件
特此公告。
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