北京炜衡（成都）律师事务所
关于
成都市兴蓉环境股份有限公司
法
律
意
见
书
二〇二六年一月二十七日
Beijing W&H Law Firm, Chengdu Office
成都高新区天府大道北段 1777 号 7 栋 1 单元 38 层 3801 号、39 层 3901 号 邮编：610000
No. 3801, 38th Floor, Unit 1, Building 7, No. 1777, North Section of Tianfu Avenue, High-tech Zone,Chengdu
北京炜衡（成都）律师事务所
关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2026 年第一次
临时股东会的法律意见书
炜衡成都（律意）字[2026]第83号
致：成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“贵公司”）
北京炜衡（成都）律师事务所（以下简称“本所”或“我们”）接受贵公司的委托，
指派刘复梁、景洋律师（以下简称为“本所律师”）出席了贵公司 2026 年第一次临时
股东会（以下简称为“本次股东会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以
下简称为“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称为“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》（以下简称为“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司
股东会网络投票实施细则》（以下简称为“《实施细则》”）等相关法律、法规及规
范性文件和《成都市兴蓉环境股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）
的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格
及表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的以下文件，包括：
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》及
相关公告；
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第三十三次会议决议公告》；
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延期召开 2026 年第一次临时股东会暨股东
会补充通知的公告》《关于控股股东增加临时提案暨 2026 年第一次临时股东会补充
通知的公告》及相关公告；
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法律意见书
网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第三十四次会议决议公告》（以
下简称为“《董事会决议》”）；
根据《规则》之要求，本所仅就本次股东会的召集、召开程序是否符合有关法
律法规和《公司章程》的规定、出席人员和召集人资格的合法有效性、股东会表决
程序和表决结果的合法有效性等发表法律意见。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开及公司提供的文件进行了核查验证并出
席了本次股东会，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的通知、召集和召开程序
（一）本次股东会的通知
如前所述，贵公司已于 2026 年 1 月 5 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通
知》，拟于 2026 年 1 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东会。此后，贵公司决定将
股东会延期至 2026 年 1 月 27 日召开并于 2026 年 1 月 16 日在《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登《关于延期召开 2026 年第
一次临时股东会暨股东会补充通知的公告》。2026 年 1 月 15 日，贵公司收到控股
股东成都环境投资集团有限公司《关于提名成都市兴蓉环境股份有限公司第十届董
事会非独立董事候选人暨增加股东会临时提案的函》，贵公司因此在 2026 年第一次
临时股东会增加《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》，并于 2026 年 1
月 16 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登《关于控股股东增加临时提案暨 2026 年第一次临时股东会补充通知的公告》。
本所律师认为，公司本次股东会的通知方式符合《公司法》等法律、法规和规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召集
根据《第十届董事会第三十四次会议决议公告》《关于延期召开 2026 年第一次
临时股东会暨股东会补充通知的公告》《关于控股股东增加临时提案暨 2026 年第一
次临时股东会补充通知的公告》等内容，本次股东会由贵公司董事会召集。
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法律意见书
本所律师认为，贵公司本次股东会的召集方式符合《公司法》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（三）本次股东会的召开
议决定于 2026 年 1 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东会。2026 年 1 月 15 日，贵
公司召开了第十届董事会第三十四次会议，会议审议决定将 2026 年第一次临时股东
会延期至 2026 年 1 月 27 日。
市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环境股份有限公司召开。
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，网络投票的具
体时间为：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 27 日上午
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026 年 1 月 27 日上午 9:15 至下午
经审查验证，本所律师认为，贵公司本次股东会的通知、召集、召开履行了法
定程序，符合有关法律法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员资格与召集人资格
本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册和本
次股东会的股东签到册，对贵公司法人股东账户登记证明、营业执照复印件、法定
代表人身份证明、股东代理人的授权委托证明和身份证明及出席会议的自然人股东
本人身份证等资料进行了核对与查验，本次股东会出席人员为：
（一）本次股东会出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，所持有表决权股
份共 1,259,742,394 股，占贵公司有表决权总股份的 42.2164%。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股
东人数共 313 名，所持有表决权股份共 525,742,116 股，占贵公司有表决权总股份的
系统进行认证。
（三）贵公司的部分董事、高级管理人员列席了本次股东会，本所律师见证了
本次股东会。
另外，本次股东会的召集人为贵公司董事会，具备召集股东会的资格。
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法律意见书
经审查验证，本所律师认为，上述出席会议人员资格符合法律法规、《规则》
及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
经本所律师见证，贵公司本次股东会就公告中所列明的事项采取记名投票方式
对审议事项进行表决，并按照规定的程序进行了计票、监票。本次股东会召开及表
决情况已做成会议记录及会议决议。本次股东会决议议案一为关联交易事项，关联
股东须回避表决。议案二仅选举一名非独立董事，因此不适用累积投票制。本次股
东会决议议案属于普通决议事项，由出席股东会的股东所持有效表决权的过半数通
过。根据最终的表决结果及本所律师的审查，本次股东会的议案全部审议通过，表
决结果具体如下：
（一）审议通过《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》
该议案涉及关联交易，公司关联股东成都环境投资集团有限公司已回避表决，
其所持有的有表决权股份数量 1,259,605,494 股不计入该议案有效表决权总数。
同意 522,966,978 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4463%；反
对 2,773,738 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5274%；弃权 138,300
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0263%。
（二）审议通过《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》
同意 1,736,980,116 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2834%；
反对 14,711,354 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8239%；弃权
本所律师认为，本次股东会审议事项与召开本次股东会的会议通知中列明的事
项完全一致，符合相关法律法规、《规则》及《公司章程》的规定。本次股东会表
决程序符合《规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资
格、会议召集人资格、表决程序均符合有关法律法规、《规则》及《公司章程》的
规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
（以下无正文）
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法律意见书
（本页无正文，为《北京炜衡（成都）律师事务所关于成都市兴蓉环境股份有
限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》之签署页）
北京炜衡（成都）律师事务所
经办律师：
刘复梁
经办律师：
景 洋
律师事务所负责人：
谢红梅
二〇二六年一月二十七日
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