证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2026-003
宁波能之光新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事施振中、曾庆东、陈军、陈连勇、周海滨因工作原因以通讯方式参与表
决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司签订<资产转让协议（第二批）>的议案》
具体情况详见公司 2026 年 1 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于全资子公司拟签订厂房回购合同的公告》（公告编
号：2026-004）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《宁波能之光新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议
决议》
；
（二）《资产转让协议（第二批）》。
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