股票代码：000620 股票简称：盈新发展 公告编号：2026-003
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第十九次会议通知于2026年1月26日以电子邮件方式向公司全体董事发出，
会议于2026年1月27日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8名，实际出席董事
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于收购广东长兴半导体科技有限公司控制权的议案》
具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
（公告编号：2026-004）。
的《关于收购广东长兴半导体科技有限公司控制权的公告》
本议案表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股
东会审议。
（二）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》
公司定于2026年2月12日（星期四）14:30，在北京市朝阳区西坝河东里甲16
号院盈新发展大厦公司会议室召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026
年2月3日（星期二）。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-005）。
本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会
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