山东宏桥铝业控股股份有限公司
战略委员会工作细则
（2026 年 1 月修订版）
二〇二六年一月
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第一章 总则
第一条 为适应山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）战略发
展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策
科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《山东宏桥铝业
控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董
事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长
期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三
分之一以上提名，并经董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第
三条至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任组长，另设副组长 1
到 2 名。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责和权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并
提出建议；
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（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进
行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
战略委员会依照相关法律法规、《公司章程》和董事会授权履行职责。
第四章 决策程序
第九条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有
关方面的资料：
（一）由公司有关部门、公司控股股东或投资评审小组认可的其他主体上报重
大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本
情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门对外进行协议、合同、章程及可行性报告等文件和事项的
洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提
案。
第十条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结
果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十一条 战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体
委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
战略委员会可根据需要不定期召开会议，情况紧急时，可不受上述条款通知
时限限制。
第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
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第十三条 战略委员会以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通
并表达意见的前提下，必要时可以采用视频、电话或者其他方式召开。
会议的表决方式为举手表决或投票表决。临时会议可以采取通讯表决的方式
召开。
如采用通讯表决方式，则委员在会议记录上签字即视为出席了相关会议。
第十四条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀
请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十七条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
名，会议记录由公司董事会秘书保存。会议记录应当真实、准确、完整，充分反映
与会人员对所审议事项提出的意见。
第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息。
第六章 附则
第二十条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效，修订亦同。
第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文
件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定执行，并及时修订，报董事会审议通过。
第二十二条 本工作细则解释权归属公司董事会。
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