证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2026-011
格林美股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为完善格林美股份有限公司（以下简称“公司”）风险控制体系，促进公司董
高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环
境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司于 2026 年 1 月 26
日召开第七届董事会第十次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》，拟为
公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险，该事项尚需提交
公司 2026 年第一次临时股东会审议。现将具体事项公告如下：
一、董高责任险具体方案：
险合同为准）。
董事会提请股东会授权公司经营管理层办理董高责任险购买的相关事宜，包
括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他
保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理
与投保相关的其他事项等，以及在董高责任险保险合同期满时或之前办理续保或
者重新投保等相关事宜。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十次会议决议。
特此公告！
格林美股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十六日
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