证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2026-012
债券代码：123113 债券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开情况
公司现场会议同时提供了远程视频参会系统。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1
月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 27 日
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 127 人，代表股份 240,072,717 股，占公司有表
决权股份总数的 78.3657%。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 194,998,710 股，占公司有表决
权股份总数的 63.6525%。
通过网络投票的股东 115 人，代表股份 45,074,007 股，占公司有表决权股份
总数的 14.7133%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 117 人，代表股份 30,076,062 股，占公司
有表决权股份总数的 9.8176%。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 97,488 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0318%。
通过网络投票的中小股东 112 人，代表股份 29,978,574 股，占公司有表决
权股份总数的 9.7858%。
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员、独立董事
候选人及广东信达律师事务所律师。公司部分董事、高级管理人员通过视频方式
参会。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议
案：
同意将公司总股本由 307,318,960 股变更为 307,634,663 股，注册资本由
年修订）》及其他相关规则最新要求的规定，结合公司实际，对《公司章程》进
行完善和修订。同意授权公司董事长或董事长授权的相关人员具体办理本次《公
司章程》修订涉及的企业变更登记、章程备案手续并签署相关文件，授权有效期
限自股东会审议通过之日起至本次企业变更登记及章程备案手续办理完毕之日
止。
总表决情况：
同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；
反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
为全面贯彻落实《上市公司治理准则（2025 年修订）》及其他相关规则最
新要求的规定，结合公司的实际情况，同意对公司部分规章制度进行修订和完善。
总表决情况：
同意 239,630,159 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8157%；
反对 422,558 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1760%；弃权 20,000
股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0083%。
中小股东总表决情况：
同意 29,633,504 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0665%。
本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案》
同意公司增加为 Best Formulations LLC（以下简称“Best Formulations”） 申
请银行授信提供连带责任担保额度 3,000 万美元，增加前述额度后，累计担保的
债权本金额度为不超过 5,000 万美元，担保期限为自 Best Formulations 的债务履
行期限届满之日起不超过三年（具体担保金额和担保期限以实际签订的担保合同
或融资业务实际发生额为准）。上述 5,000 万美元担保额度的有效期为股东会审
议通过之日起三年内，如在上述有效期内签署的担保合同，在担保期限符合上述
要求的情况下，担保事项有效期顺延，上述担保额度在有效期内可循环使用。同
意授权公司管理层实施具体事宜。
总表决情况：
同意 240,006,648 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9725%；
反对 66,069 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0275%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,009,993 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。
的议案》
为深化公司全球化战略布局，利用国际资本市场优势，打造多元化资本运作
平台，进一步提高公司资本实力和综合竞争力，以加快海外业务发展，完善境内
外双循环格局，巩固行业地位，同意公司于境外发行股份（H 股）并在香港联合
交易所有限公司主板上市。
总表决情况：
同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；
反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
上市方案的议案》
同意公司制定的发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案。
总表决情况：
同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；
反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；
反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；
反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；
反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；
反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；
反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；
反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；
反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；
反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；
反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；
反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同 意 240,012,448 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得出席会议的股东有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同 意 240,012,448 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
H 股股票并上市有关事项的议案》
总表决情况：
同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；
反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；
反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；
反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
案》
关联股东已对本议案回避表决。
总表决情况：
同意 30,014,779 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的
的 0.2004%；弃权 1,014 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0034%。
中小股东总表决情况：
同意 30,014,779 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0034%。
本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。
总表决情况：
同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；
反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。
司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案》
总表决情况：
同意 240,011,434 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9745%；
反对 61,283 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0255%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,014,779 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；
反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；
反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
度的议案》
总表决情况：
同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；
反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。
总表决情况：
同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；
反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。
总表决情况：
同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；
反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。
总表决情况：
同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；
反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。
总表决情况：
同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；
反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得出席会议的股东有效表决权股
份总数的过半数通过。
本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。
总表决情况：
同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；
反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。
同意增选王铮女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自本议案经公
司股东会审议通过且公司发行的 H 股股票在香港联交所上市交易之日起至公司
第四届董事会届满之日止。
总表决情况：
同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；
反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。
总表决情况：
同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；
反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由广东信达律师事务所指派的周蒴婷律师及刘品律师见证，并出
具法律意见书，认为本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人
资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十七日
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