证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2026-005
康欣新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 27 日
(二) 股东会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河
工业园路特一号康欣新材
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
份总数的比例（%） 40.9647
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。
本次股东会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方
式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 550,027,414 99.8616 522,700 0.0949 239,386 0.0435
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于转让全资 23,539 522,7 239,3
地资产的议案》 ,129 00 86
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 已对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
师事务所
律师：邓琼华、李想壹
律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《上
市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股
东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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