证券代码：920957 证券简称：汉维科技 公告编号：2026-009
东莞市汉维科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《东莞市汉维科技股份有限公司<内部控制制度>》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结
构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟制定公司<内部控制制度>。
本议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）、《东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。
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