证券代码：920305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2026-005
南京云创大数据科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京
云创大数据科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事雷琳娜、王传顺因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据公司章程和董事长提名，聘任罗春艳女士为公司董事会秘书，任期至第
四届董事会届满。
该议案详细内容披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的
《南京云创大数据科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：
公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议同意《关于聘任董
事会秘书的议案》。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《南京云创大数据科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》及会议
全套文件。
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