证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2026-004
成都新天府文化旅游发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于
议通知，本次会议于 2026 年 1 月 27 日上午 10:30 在四川省成都市高新区府城大道西
段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加
会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，董事郦琦、丁士威及独立董事徐开娟以通讯
方式参加了会议，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长覃聚微先生主持会议，
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《公司董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》
公司第十一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公
司提名委员会对候选人的资格审查，公司董事会同意提名王薇女士、吴晓龙先生、原
博先生、高磊先生、张洁女士、李晓季先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。
公司应选举非独立董事共6名，本次提名非独立董事候选人共6名，前述非独立董事候
选人名单将提交公司2026年第一次临时股东会审议，并将采用累积投票制表决，当选
后为公司第十二届董事会非独立董事，任期3年，自股东会审议通过之日起生效。
本议案采取逐项表决方式，表决结果如下：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-005）。
（二）审议通过了《公司董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》
公司第十一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公
司提名委员会对候选人的资格审查，公司董事会同意提名王磊先生、刘海月女士、司
嵬女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。公司应选举独立董事共 3 名，本次提
名独立董事候选人共 3 名。根据相关规定，上述独立董事候选人资格和独立性须经深
圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采
用累积投票制进行表决，当选后为公司第十二届董事会独立董事，任期 3 年，自股东
会审议通过之日起生效。
本议案采取逐项表决方式，表决结果如下：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-005）。
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（三）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 2 月 12 日（星期四）下午 14:30 在中国（四川）自由贸易试
验区成都高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室，以现场表
决和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-006）。
三、备查文件
（一）第十一届董事会第四十一次会议决议。
成都新天府文化旅游发展股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月二十七日
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