股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026－015
山东宏创铝业控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 27
日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生第七届董事会成员。为了提高工作
效率，保证公司的规范运作，会议通知已于同日通过其他口头方式发出。第七届
董事会第一次会议于同日在公司会议室以现场方式召开，公司董事共 9 人，实际
参加表决董事 9 人。会议由半数以上董事共同推举董事张波先生主持，高级管理
人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
选举张波先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会表决通
过之日起至第七届董事会届满为止。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法定代
表人将同步变更为张波先生。公司将尽快完成相应的工商变更登记手续，公司董
事会授权公司管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。
本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，第七届董事会专门委员会成员如
下：
（1）董事会审计委员会由 3 名董事组成，具体名单如下：
主任委员：独立董事王俊杰先生（会计专业人士）。
委员：董事张瑞莲女士，独立董事杨宁先生。
（2）董事会提名、考核与薪酬委员会由 3 名董事组成，具体名单如下：
主任委员：独立董事杨宁先生。
委员：董事张波先生，独立董事赵玉女士。
（3）董事会战略委员会成员由 3 名董事组成，具体名单如下：
主任委员：董事张波先生。
委员：独立董事王俊杰先生，独立董事杨宁先生。
（4）董事会可持续发展委员会由 3 名董事组成，具体名单如下：
主任委员：独立董事赵玉女士。
委员：董事张波先生，独立董事王俊杰先生。
（5）董事会风险管理委员会由 3 名董事组成，具体名单如下：
主任委员：董事张波先生。
委员：独立董事杨宁先生，独立董事赵玉女士。
上述各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至第七届
董事会届满为止。
本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司董事长提名，董事会提名、考核与薪酬委员会审核通过，董事会同意
聘任杨从森先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至第七
届董事会届满为止。
本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司总经理提名，董事会提名、考核与薪酬委员会审核通过，董事会同意
聘任马飞女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至第七
届董事会届满为止。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司总经理提名，董事会提名、考核与薪酬委员会审核通过，董事会同意
聘任肖萧女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至第
七届董事会届满为止。
董事会秘书肖萧女士的联系方式如下：
联系电话：0543-7026777
传真号码：0543-7026777
电子邮箱：xiaoxiao@hontron.com
通讯地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北
本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任李敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会期满之日止。
证券事务代表李敏女士的联系方式如下：
联系电话：0543-7026777
传真号码：0543-7026777
电子邮箱：limin@hontron.com
通讯地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北
本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任赵文倩女士为公司内审部经理，
任期三年，自本次董事会表决通过之日起至第七届董事会届满为止。
以上议案中人员简历内容详见公司于 2026 年 1 月 10 日和 2026 年 1 月 28
日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》《关于公司
完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关事宜的公告》和《关于选举职工
代表董事的公告》。
董事会逐项审议并通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》，具体如下：
（1）《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》
本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）《关于修订<董事会提名、考核与薪酬委员会工作细则>的议案》
本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）《关于制定<董事会风险管理委员会工作细则>的议案》
本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）《关于制定<董事会可持续发展委员会工作细则>的议案》
本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案中修订及制定的治理制度全文刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十八日
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