股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-002
北京三元食品股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于 2026 年 1 月 23 日以电话、传真和电子邮件方式向
全体董事发出。
（三）会议时间：2026 年 1 月 27 日
召开方式：通讯会议方式
（四）本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。
（五）公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于修改公司<独立董事管理办法>的议案》；
修改后的公司《独立董事管理办法》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述两项议案需提请公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；
董 事 会 同 意 公 司 召 开 2026 年 第 一 次 临 时 股 东 会 ， 具 体 情 况 详 见 公 司
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
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