证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2026-005
上海城地香江数据科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十二次会议于 2026 年 1 月 27 日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知
于 2026 年 1 月 26 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名，部分董事以腾讯会议方式入会。公司高级管理人员列席了会议，
会议由董事长张杨先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香
江数据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》。
公司第五届董事会独立董事肖长春先生，因工作安排及未来可能存在的独立
性影响，决定辞任公司第五届董事会独立董事，为保证公司董事会职能，经公司
控股股东提名、第五届董事会提名委员会资格审查，公司拟聘任杨永华先生接任
肖长春先生担任公司第五届董事会独立董事。本次决议通过的独立董事候选人名
单尚需提交公司股东会审议，本次独立董事的选举将采取累积投票制。
【详细内容见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的
《上海城地香江数据科技股份有限公司关于更换公司独立董事的公告》（公告编
号：2026-006）】。
本议案已经公司董事会提名委员会与审计委员会审议通过。
本议案尚待提交公司股东会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
为审议更换独立董事的事项，拟召开 2026 年第一次临时股东会。
【详细内容见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的
《上海城地香江数据科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会通知》（公告
编号：2026-007）】。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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