上海城地香江数据科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议
会议时间：2026 年 1 月 27 日
会议地点：公司会议室/腾讯会议
召 集 人：张杨
公司第五届董事会第二十二次会议于 2026 年 1 月 27 日在公司会议室及线上
同步召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体与会董事。
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，超过董事总人数的二分之一，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议由张杨主持。会议召开及表决符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议审议内容如下：
（1）审议《关于更换公司独立董事的议案》。
本议案已经公司董事会提名委员会与审计委员会审议通过。
本议案尚待提交公司股东会审议通过。
表决结果：赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。
（2）审议《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
表决结果：赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海城地香江数据科技股份有限公司第五届董事会第二十二
次会议决议》之签字页）
董事签字：
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张 杨 王志远 吴凤林
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鲍 鸣 韩维芳 周 坚
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肖长春
签署日期：2026 年 1 月 27 日
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