证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2026-005
江苏润邦重工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间：2026年1月27日下午15:30。
网络投票时间：2026年1月27日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月27日
上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1
月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
等规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共142名，代表股份
东及股东委托代理人共1名，代表股份100股，占公司股份总数的0.00001%；参加本
次股东会网络投票的股东共141名，代表股份252,363,864股，占公司股份总数的
公司董事及公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司
聘请的法律顾问出席并见证了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会无否决和修改提案的情况，无新提案提交表决，不涉及变更前次股
东会决议。本次股东会按照会议议程审议了相关提案，并采用记名投票方式进行了
现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
表决结果：249,869,524股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.0116%，
出席会议有效表决权股份总数的0.0092%。
其中，中小投资者的表决情况为：61,411,777股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的96.0967%；2,471,100股反对，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的3.8668%；23,340股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的0.0365%。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
三、律师见证情况
北京市炜衡（南通）律师事务所指派律师到会见证本次股东会，并出具了法律
意见书，认为：公司本次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东会通过的决议合法有
效。
四、备查文件
特此公告。
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