证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2026-006
江苏润邦重工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
于 2026 年 1 月 23 日以邮件形式发出会议通知，并于 2026 年 1 月 27 日以现场结
合通讯的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，亲自出席
董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议 4 人，分别为：刘茵、敖盼、张凯杨、
施晓越）。会议由公司副董事长吴建先生召集并主持，公司全体高级管理人员列
席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
同意选举吕爱武先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会议审
议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法
定代表人将由刘中秋先生变更为吕爱武先生。公司董事会授权公司管理层具体办
理上述法定代表人工商变更登记相关事宜。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于选
举公司董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
同意对公司第六届董事会各专门委员会成员组成进行相应调整。具体内容详
见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于选举公司董事长暨
调整董事会专门委员会成员的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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