证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2026-009
债券代码：123198 债券简称：金埔转债
金埔园林股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 27 日在南京市江
宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会
第三十次会议。会议通知于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件形式送达公司全体董事
和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议
由董事长王宜森先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补
选第五届董事会非独立董事的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘
任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
特此公告！
金埔园林股份有限公司董事会
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