证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2026-003
中交设计咨询集团股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
会议材料变更通知于 2026 年 1 月 24 日以书面形式发出且公司已于本次会议召开
前收讫全体董事出具的认可本次会议提案变更事宜的《通知回执》。会议于 2026
年 1 月 27 日以电子通讯方式召开。会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董
事 8 名。本次会议的召集人为董事长崔玉萍女士，本次会议的召集、召开和表决
程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
日起至第十届董事会任期届满之日止，高级管理人员按照《公司法》
《公司章程》
的相关规定依法行使职权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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