证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2026-003
广州山水比德设计股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 2 月 12
日（星期四）15:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026
年第一次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
根据公司第三届董事会第二十七次会议决议，本次股东会的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州山水比德设计股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）、《广州山水比德设计股份有限公司股东会议事
规则》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
为：2026 年 2 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 2 月 12 日上午
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 2 月 9 日（星期一）。
（七）出席对象
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东；
（八）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南
塔四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称及编码
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提
有提案 案
关于董事会换届选举暨选举第
四届董事会非独立董事的议案
关于选举蔡彬为第四届董事会
非独立董事的议案
关于选举秦鹏为第四届董事会
非独立董事的议案
关于选举利征为第四届董事会
非独立董事的议案
关于选举刘宋敏为第四届董事
会非独立董事的议案
关于选举伍蕴华为第四届董事
会非独立董事的议案
关于董事会换届选举暨选举第
四届董事会独立董事的议案
关于选举谢纯为第四届董事会
独立董事的议案
关于选举王荣昌为第四届董事
会独立董事的议案
关于选举王冰为第四届董事会
独立董事的议案
关于制定《董事及高级管理人员 非累积投票提
薪酬管理制度》的议案 案
（二）议案披露情况
以上议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公
司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关文件。
（三）特别说明事项
选非独立董事 5 名、独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中提案
核无异议，股东会方可进行表决。
上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
人出席会议的，应持加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、法定
代表人身份证明书及居民身份证原件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会
议的，代理人应持委托人的加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、
股东出具的《授权委托书》（详见附件 3）及代理人居民身份证原件办理登记手
续。
自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的居民身份证、股东出具
的《授权委托书》（详见附件 3）和受托人的居民身份证办理登记手续。
记表》（详见附件 2），以便登记确认。不接受电话登记。
信函或邮件请在 2026 年 2 月 10 日 17:00 前送达或发送至公司证券事务部。
来信请寄：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼证券事务
部，邮编：510330。
邮箱地址：spi@gz-spi.com。
（信封请注明“股东会”字样）。
（二）登记时间：2026 年 2 月 10 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
（三）登记地点：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼证
券事务部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程
详见附件 1。
五、其他事项
（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（二）会务联系方式
务部
（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达
会议地点，并携带《居民身份证》《授权委托书》等原件，以便签到入场。
六、备查文件
广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
广州山水比德设计股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：350844
投票简称：山水投票
（二）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案（议案 3），填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案（议案 1、议案 2），填报投给某候选人的选举票数，股东应以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效
投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有
的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有
的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 2 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和下
午 13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 2 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司
股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
广州山水比德设计股份有限公司
股东姓名（名称）： 身份证号或统一社会信用代码：
委托代理人姓名（如有）： 身份证号或统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
备注：没有事项请填写“无”
附件 3：
广州山水比德设计股份有限公司
广州山水比德设计股份有限公司：
兹委托___________先生/女士（证件号码：_____________）代表本单位（本人）
出席广州山水比德设计股份有限公司于 2026 年 2 月 12 日（星期四）召开的 2026 年第
一次临时股东会。
本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次会议结束。
一、委托权限
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：委托人指示投票（委托人应当对于每一
项议案的投票决定作出明确指示）
本次股东会提案表决意见表
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
关于董事会换届选举暨选举第四届董 应选人数
事会非独立董事的议案 （5）人
关于选举蔡彬为第四届董事会非独立
董事的议案
关于选举秦鹏为第四届董事会非独立
董事的议案
董事的议案
关于选举刘宋敏为第四届董事会非独
立董事的议案
关于选举伍蕴华为第四届董事会非独
立董事的议案
关于董事会换届选举暨选举第四届董 应选人数
事会独立董事的议案 （3）人
关于选举谢纯为第四届董事会独立董
事的议案
关于选举王荣昌为第四届董事会独立
董事的议案
关于选举王冰为第四届董事会独立董
事的议案
非累积投票提案
关于制定《董事及高级管理人员薪酬
管理制度》的议案
反对或弃权理由：
二、委托人和受托人信息
委托人信息 受托人信息
委托人姓名/单位名称： 受托人姓名：
委托人股东账号： 受托人身份证号/其他有效身份证件号：
委托人身份证号/企业法人统一社会信用
代码/其他有效证件号：
委托人持有公司股份数（股）：
委托人签名（或盖章）： 受托人（签名）：
委托日期： 年 月 日 受托日期： 年 月 日
有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束
注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托需法定
代表人签名并加盖单位公章。
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