昊华化工科技集团股份有限公司
会议资料
目 录
昊华化工科技集团股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效
率，保证会议的顺利进行，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简
称“公司”或“昊华科技”）根据相关法律法规、《昊华科技公司章程》
和《昊华科技股东会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、公司根据《昊华科技公司章程》和《昊华科技股东会议事规
则》等相关规定，认真做好召开股东会的各项工作。
二、股东会设会务组，具体负责会议有关程序及服务等事宜。
三、股东会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保会
议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
四、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、质询
权、表决权等权利，股东（或股东代理人）要求在股东会现场会议上
发言，应在会议召开前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股东
代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会务
组申请，经会议主持人许可后方可进行。
五、股东（或股东代理人）在会议上发言，应围绕本次会议所审
议的议案，简明扼要。
六、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师见证，并出具
法律意见书。
七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。
八、股东（或股东代理人）等人员参加股东会，应当认真履行其
法定义务，不得干扰股东会、寻衅滋事和侵犯其他股东的合法权益，
不得扰乱会议正常秩序。若有以上事项发生，公司将采取措施加以制
止并及时报告有关部门查处。
昊华化工科技集团股份有限公司
现场会议召开时间：2026 年 2 月 4 日（星期三）下午 14:00
网络投票时间：2026 年 2 月 4 日（星期三）
采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平
台 的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ，
召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊
华大厦 19 层会议室
会议召集人：昊华科技董事会
出席会议人员：股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东（或股东代理人）；公司董
事和高级管理人员；公司聘请的律师和其他人员。
会议投票方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决
方式。本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决
权的，在网络投票时间内，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定
交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。同一表决权通过现场、上海证券交
易所股东会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
主持人：董事长王军先生
会议议程：
一、参会人员签到、股东（或股东代理人）进行发言登记。
二、主持人宣布会议开始。
三、主持人宣读出席本次股东会现场会议股东资格审查报告。
四、审议本次股东会议案：
人）。
案
人）。
五、宣读股东发言办法。
六、股东（或股东代理人）发言。
七、提名并举手表决计票人、监票人（股东代表、律师共同负责
计票、监票）。
八、现场股东（或股东代理人）填写表决票。
九、休会、计票、监票，将现场表决结果上传至上证所信息网络
有限公司，等待与网络投票合并后的最终表决结果。
十、会议继续，主持人宣读表决结果。
十一、律师发表见证意见。
十二、签署股东会会议决议和会议记录。
十三、主持人宣读股东会决议。
十四、主持人宣布股东会会议结束。
会 议 议 案
昊华科技 2026 年第一次临时股东会文件一
关于审议确定公司第九届董事会独立董事
津贴标准的议案
各位股东：
根据上海证券交易所相关规定并结合公司实际情况，公司第九届
董事会独立董事津贴标准拟延续公司第八届董事会独立董事津贴标
准，确定为 12 万元/年/人（税前）。
以上议案，请各位股东审议。
昊华科技 2026 年第一次临时股东会文件二
关于修订公司部分治理制度的议案
各位股东：
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水
平，完善公司治理制度建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》
《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等有
关法律法规、上海证券交易所相关规定和公司实际情况，拟对公司部
分治理制度进行修订和完善，请各位股东逐项审议下列议案：
具体内容详见 2026 年 1 月 20 日公司于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《昊华科技公司治理有关制度》。
以上议案，请各位股东审议。
昊华科技 2026 年第一次临时股东会文件三
关于选举公司第九届董事会非独立董事的
议案
各位股东：
了《关于审议向股东会提名昊华科技第九届董事会非独立董事候选人
的议案》。鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门
规章及《昊华科技公司章程》等规定和公司实际情况，公司第八届董
事会同意提名王军、姚立新、施洁、周民、郭涛为公司第九届董事会
非独立董事候选人，任期自本次股东会选举通过之日起三年。昊华科
技第九届董事会非独立董事候选人简历附后。
以上议案，请各位股东审议。
附件：昊华化工科技集团股份有限公司第九届董事会非独立董事
候选人简历
大学化工学院化学工程专业工学学士，高级工程师。历任中化近代(西
安)环保化工有限公司质量部副经理、催化剂生产部部门经理、副总
工程师、总工程师，中化太仓化工产业园总工程师、总经理，中化蓝
天集团有限公司副总经理、党委委员，中化集团化工事业部副总裁、
党委委员，中化国际(控股)股份有限公司副总经理、党委委员，中化
蓝天集团有限公司执行董事、党委书记，昊华科技副董事长。现任中
国昊华化工集团有限公司董事，昊华科技党委书记、董事长、总经理。
王军先生在中国昊华化工集团有限公司任职，与公司的董事、高
级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。
截至公告日，王军先生未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失
信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则
及《公司章程》要求的任职条件。
学化学工程系生物化工专业硕士，正高级工程师。曾任中国中化集团
公司投资部副总经理，方兴地产(中国)有限公司副总经理，中国中化
集团公司科技管理部副总经理，中国中化集团公司/中国中化股份有
限公司科技管理部总经理，中国中化集团公司创新与战略部副总监，
中国中化控股有限责任公司科技创新部副总监兼沈阳化工研究院有
限公司董事。现任中国中化控股有限责任公司所属企业专职外部董事，
昊华科技第八届董事会董事，鲁西化工集团股份有限公司非独立董事、
沈阳化工研究院有限公司董事，中国化工学会化学工程专业委员会副
主任委员。
姚立新先生在中国中化控股有限责任公司任职，与公司的董事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关
系。截至公告日，姚立新先生未持有本公司股票，没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公
布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业
务规则及《公司章程》要求的任职条件。
工商管理专业硕士研究生，高级会计师，全国高端会计人才。历任中
国蓝星（集团）总公司财经办投资证券处副处长、副主任、主任，中
国蓝星（集团）股份有限公司财经办副主任、 主任、副总会计师，
中国化工集团公司副总会计师兼财务部主任，中国化工财务有限公司
董事长，中国中化控股有限责任公司财务部副总监（部门正职级）。
现任中国中化控股有限责任公司专职外部董事。
施洁女士在中国中化控股有限责任公司任职，与公司的董事、高
级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。
截至公告日，施洁女士未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失
信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则
及《公司章程》要求的任职条件。
有机化工、技术经济专业双学士。曾任中化河北有限公司副总经理，
中国中化集团有限公司战略规划部副总经理、创新与战略部副总监。
现任中国中化控股有限责任公司数字化部总监、中化共享财务服务
（上海）有限公司董事，昊华科技第八届董事会董事。
周民先生在中国中化控股有限责任公司任职，与公司的董事、高
级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。
截至公告日，周民先生未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失
信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则
及《公司章程》要求的任职条件。
理人员工商管理专业硕士。历任盈投科技控股集团有限公司常务副总
裁。现任盈投科技控股集团有限公司董事、总经理，深圳市盈投荣达
科技有限公司法定代表人、董事长、总经理，深圳市亿尔德投资有限
公司董事，深圳乐百氏健康饮品集团有限责任公司董事等，昊华科技
第八届董事会董事。
郭涛先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%
以上的股东不存在关联关系。截至公告日，郭涛先生未持有本公司股
票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法
规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。
昊华科技 2026 年第一次临时股东会文件四
关于选举公司第九届董事会独立董事
的议案
各位股东：
了《关于审议向股东会提名昊华科技第九届董事会独立董事候选人的
议案》。鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规
章及《昊华科技公司章程》等规定和公司实际情况，公司第八届董事
会同意提名李姝、赵怀亮、郭宝春为公司第九届董事会独立董事候选
人。
第九届董事会独立董事自公司 2026 年第一次临时股东会选举通
过之日起就任，其中，郭宝春先生任期三年。李姝女士、赵怀亮先生
任期至 2028 年 5 月 17 日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时
将根据相关规定，及时选举新任独立董事。第九届董事会独立董事候
选人简历附后。
上述昊华科技第九届董事会独立董事候选人任职资格已提交上
海证券交易所审核，并获无异议通过。
以上议案，请各位股东审议。
附件：昊华化工科技集团股份有限公司第九届董事会独立董事候
选人简历
商学院会计系教授，博士生导师，中国人民大学管理学博士，南开大
学中国公司治理研究院博士后，加拿大英属哥伦比亚大学访问学者。
长期致力于财务会计与公司治理研究。先后主持国家社会科学基金重
点项目 2 项，省部级项目 4 项。出版著作 7 部，在《会计研究》《南
开管理评论》《中国工业经济》等各级期刊发表学术论文 70 余篇，
获得省部级以上奖励 4 项。目前担任天津七一二通信广播股份有限公
司、天津农村商业银行股份有限公司独立董事，天津水务集团有限公
司、天津房地产集团有限公司外部董事，昊华科技第八届董事会独立
董事。
李姝女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%
以上的股东不存在关联关系。截至公告日，李姝女士未持有本公司股
票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法
规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。
律硕士，北京德恒律师事务所合伙人律师。长期从事金融证券法律业
务，2022 年荣获 ALB 年度股票市场交易大奖、年度能源与资源交易
大奖，2023 年度卓越执业英才评选中被评为深沪主板杰出 IPO 律师。
赵怀亮现任北京亿玛在线科技股份有限公司的独立董事，兼任山西证
券股份有限公司和华金证券股份有限公司的内核委员，昊华科技第八
届董事会独立董事。
赵怀亮先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股
公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等
法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。
工大学高分子系教授，博士生导师，材料科学与工程学院院长，兼任
中国化工学会橡胶专业委员会副主任，天然橡胶协会副会长，长期从
事橡胶材料的基础及应用研究。获国家杰出青年基金资助（2018 年）
，
入选国家万人计划领军人才（2017 年），主持国家自然科学基金重
点项目等国家级项目 10 余项，企事业单位合作项目近 20 项。2015
年获“中国橡胶工业优秀科技工作者”，2016 年获中国化工学会侯
德榜科技青年奖，
以通讯作者在国际期刊发表论文 160 余篇，获得国内外授权发明专利
郭宝春先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股
公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等
法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。
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