证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2026-004
江苏博迁新材料股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议
于 2026 年 1 月 27 日以通讯方式召开。本次会议于 2026 年 1 月 22 日以邮件送达
的方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管
理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程序符
合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2026-005）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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