证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2026-004
新疆西部牧业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年 1 月
了第四届董事会第二十三次会议。会议通知于 2026 年 1 月 23 日以专
人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长刘羽先生召集并
主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合
通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表
决票 9 张，实际收回表决票 9 张，公司高级管理人员列席了本次会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议通过如下决议：
根据公司业务发展需要，结合 2026 年度经营资金需求及银行贷
款额度情况，为确保公司有足够的运营资金，拟向下列银行申请银行
综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，具
体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
（1）向中国农业银行石河子兵团分行申请银行综合授信额度人
民币 10,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、
信用证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。
（2）向华夏银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币
证、保函等信用品种，授信期限为 2 年。
（3）
向石河子交银村镇银行申请银行综合授信额度人民币 1,500
万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保
函等信用品种，授信期限为 1 年。
（4）向光大银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币 5,000
万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保
函等信用品种，授信期限为 3 年。
（5）向中国银行石河子分行申请综合授信额度人民币 2,000 万
元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函
等信用品种，授信期限为 1 年。
（6）向兴业银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币 8,000
万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保
函等信用品种，授信期限为 3 年。
（7）
向乌鲁木齐银行石河子分行申请综合授信额度人民币 3,000
万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保
函等信用品种，授信期限为 1 年。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额
度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范围内
的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需求进行确定。
上述拟提供的借款额度为公司获得借款的最高余额，可以循环使用，
即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。
为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长刘
羽先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的有
关法律文件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关事
宜，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。本项授权自股东会审
议通过之日起有效。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据 2026 年度公司全资子公司实际经营需求，现拟向公司全资
子公司提供共计 5,000 万元的担保，用于银行流动资金贷款、开立信
用证、承兑汇票及保函等。其中向新疆天山云牧乳业有限责任公司提
供 2,000 万元担保；向新疆泉牲牧业有限责任公司提供 3,000 万元担
保。
《关于 2026 年度担保计划的公告》的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
同意公司召开 2026 年第二次临时股东会。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》的具体内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
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