证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2026-002
有棵树科技股份有限公司
关于子公司接管进展情况暨控股股东、实际控制人发生变更
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股份有限公司（以下简称“公司”）185,727,225 股股票全部过户至产业投资人
指定持股主体名下。
根据王维先生提名，公司顺利完成董事会换届选举并聘任高级管理人员。公司实
际控制人变更为王维先生，公司控股股东变更为深圳市天行云供应链有限公司
（以下简称“深圳天行云”）。
一、本次变更事项的基本情况
（一）股权结构变化
暨第一大股东发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-012）《详式权益变动
报告书》，王维先生及其一致行动人深圳天行云、长沙云蜀信息科技有限公司、
湖南好旺企业管理合伙企业（有限合伙）通过参与公司破产重整，以认购资本公
积金转增股份的方式合计取得 18.00%的股份。
（二）董事会及高级管理人员变化
提前进行公司董事会换届并选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于提前进
行公司董事会换届并选举第七届董事会独立董事的议案》，完成董事会提前换届
选举。王维先生提名的 7 名董事候选人均在公司 2025 年第一次临时股东大会中
被选举为公司董事，占公司董事会全部席位。
举第七届董事会董事长的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》。2025 年 12
月 30 日，公司召开第七届董事会第六次会议审议通过《关于聘任财务总监的议
案》。目前第七届董事会成员及高级管理人员构成如下：
非独立董事：刘海龙、王维、王砚耕、张文
独立董事：颜爱民、徐欣、王等五
高级管理人员：张文、曹锐、夏亦才
（三）公司接管进展情况
公司第七届董事会于 2025 年 10 月 10 日召开了第七届董事会第一次会议，
审议通过并公告了《关于全面接管公司资产、业务、财务、人员、场所等事项的
公告》（公告编号：2025-075）和《关于<第七届董事会要求移交公司资料、印
章和证照的函>的公告》（公告编号：2025-076），并于当月取得了母公司的公
章和换发的营业执照、信披系列 U 盾等；2025 年 11 月，公司与管理人、银行等
签订了《监管资金专项账户四方监管协议之补充协议》，实现监管账户资金向接
管子公司实缴出资 1 亿元，用于拓展业务和运营；2025 年 12 月，公司修订完善
了《有棵树科技股份有限公司章程》《有棵树科技股份有限公司募集资金管理制
度》等近 40 个公司相关制度，聘请了年度审计机构。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司实现了对包括日本株式会社 TIZA、长沙有棵
树电子商务有限公司和深圳市有棵树科技有限公司等在内的 26 家子公司的公章、
营业执照等资质和资源的控制。
截至本公告披露日，公司仍存在部分子公司的业务交接尚未完成，涉及财务
报表数据的金额分别为资产总额 6,470.76 万元、净资产-1,059.55 万元、营业收入
二、本次变更对公司的影响
理结构优化的结果，有利于公司稳定经营和战略推进，便于产业投资人后续依据
《重整计划》向公司导入业务及注入资产，促进公司快速实现高质量发展。
影响，公司仍具有规范的法人治理结构和独立的经营能力。
市规则》等法律法规，持续规范公司治理，维护全体股东利益。
三、其他说明
产业投资人后续导入业务及注入资产仍存在时间、规模和方式等方面的不确
定性，公司将持续关注后续情况，严格按照相关法律法规履行信息披露义务，敬
请广大投资者理性投资，注意风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关信息请以公司在上述媒体披露的
内容为准。
四、备查文件
特此公告。
有棵树科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月二十六日
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