证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-009
深圳市亿道信息股份有限公司董事会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清
晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现
金的方式购买汪涛、张红梅等 9 名交易对方持有的深圳市成为信息股份有限公司
（以下简称“标的公司”）100%的股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交
易”）。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》
《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》
《关于首发及再
融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规定的相关要求，为
保障中小投资者的权益，公司就本次交易对普通股股东即期回报摊薄的影响进行
了认真分析，并制定了填补回报的相关措施，具体如下：
一、本次交易对当期每股收益的影响
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考审阅报告》，本
次交易完成前后，上市公司净利润及每股收益如下：
项目 交易 交易完成后 变动率/变 交易 交易完成后 变动率/变
完成前 （备考数） 化值 完成前 （备考数） 化值
归属于母公司所有者
的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.05 0.29 0.24 0.24 0.60 0.36
本次交易将提升上市公司归属母公司股东的净利润和所有者权益，增加每股
收益，预计不存在因本次交易而导致上市公司每股收益被摊薄的情况。
二、公司为防范本次交易摊薄当期回报拟采取的措施
虽然预计不存在因本次交易而导致上市公司每股收益被摊薄的情况，但为进
一步降低上市公司即期回报可能被摊薄的风险，上市公司拟采取多种应对措施，
具体如下：
（一）有效整合标的公司，充分发挥协同效应
通过本次交易，上市公司将与标的公司在产品形态、技术能力、应用场景、
销售渠道、供应链管理上形成优势互补与深度协同，进一步拓展在 RFID 领域的
产业布局，进一步巩固现有行业的优势地位，有效延伸现有产品链、拓宽市场边
界、打开新的业务增长空间，全面提升企业综合竞争力与可持续发展能力。本次
交易完成后，上市公司和标的公司将结合各自优势，进行有效整合，充分发挥协
同效应，进一步提升上市公司的盈利能力。
（二）积极加强经营管理，提升公司经营效率
目前上市公司已制定了较为完善、健全的经营管理制度，保证了上市公司各
项经营活动的正常有序进行。公司未来几年将进一步提高经营和管理水平，完善
并强化投资决策程序，加强成本管理，优化预算管理流程，强化执行监督，全面
有效地提升公司经营效率。
（三）健全内部控制体系，为公司发展提供制度保障
公司严格遵循《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》等法律、法规和规
范性文件的要求，不断完善和优化公司法人治理结构，健全和执行公司内部控制
体系，规范公司运作。
本次交易完成后，公司将进一步完善治理结构，确保股东能够充分行使权利；
确保董事会能够按照法律、法规以及《公司章程》的规定行使职权，做出科学、
迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其
是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。
（四）完善利润分配政策，强化投资者回报机制
本次交易完成后，上市公司在继续遵循《公司章程》关于利润分配的相关政
策的基础上，将根据中国证监会的相关规定，继续实行可持续、稳定、积极的利
润分配政策，增加分配政策执行的透明度，在保证上市公司可持续发展的前提下
给予股东合理的投资回报，更好地维护上市公司股东及投资者利益。
三、上市公司控股股东和实际控制人、全体董事、高级管理人员关于本次
交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺
根据中国证监会相关规定，上市公司控股股东和实际控制人、全体董事、高
级管理人员为确保公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺，具体如下：
（一）上市公司控股股东和实际控制人作出以下承诺：
会或深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上
述承诺不能满足中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所该等规定时，本公司
/本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所的最新规定出
具补充承诺。
委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，
对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。给上市公司或者投资者造成
损失的，本公司/本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
（二）上市公司董事（包括新增职工代表董事马保军、已辞任董事邓见鼎）、
高级管理人员作出以下承诺：
式损害上市公司利益；
回报措施的执行情况相挂钩；
上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
会或深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上
述承诺不能满足中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所该等规定时，本人承
诺届时将按照中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所的最新规定出具补充
承诺；
券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关
处罚或采取相关管理措施。给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承
担对上市公司或者投资者的补偿责任。
特此说明。
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