证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2026-005
上海创兴资源开发股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2
幢
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 28.9284
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
长刘鹏先生因个人原因未能出席会议；非独立董事佟鑫先生因工作原因未能
出席会议；
原因未能出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
美女士为公司
第十届董事会
非独立董事的
议案
立先生为公司
第十届董事会
非独立董事的
议案
杰先生为公司
第十届董事会
非独立董事的
议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
江先生为公司
第十届董事会
独立董事的议
案
阳先生为公司
第十届董事会
独立董事的议
案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
士为公司第十届董
事会非独立董事的
议案
生为公司第十届董
事会非独立董事的
议案
生为公司第十届董
事会非独立董事的
议案
生为公司第十届董
事会独立董事的议
案
生为公司第十届董
事会独立董事的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东会议案均获得通过。
三、 律师见证情况
律师：盛敏、何湾
公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会
? 上网公告文件
浙江天册律师事务所出具的《关于上海创兴资源开发股份有限公司2026年第
一次临时股东会的法律意见书》
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