证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-006
中科美菱低温科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于授权公司董事、总经理方荣新先生代行董事长职责的
议案》
公司董事长、董事吴定刚先生因个人工作调整原因申请辞去所担任的公司
第四届董事会董事长、董事及董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会、ESG 管理委员会委员、主任委员等职务，辞职后，吴定刚先生将不再在
公司担任任何职务。
鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会
正常运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》的相关规定，经公司全体董
事同意，共同推举公司董事、总经理方荣新先生代行董事长及相关董事会专门
委员会委员、主任委员职责，其代行期限自本次董事会审议通过之日起至公司
董事会选举产生新任董事长之日止。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 26 日在
北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、董事辞
职暨推举董事、总经理方荣新先生代行董事长职责的公告》
（公告编号：2026-
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第八次会议
决议》。
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