证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2026-001 号
中基健康产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次临时会议于 2026
年 1 月 26 日（星期一）以传真通讯方式召开，本次会议于 2026 年 1 月 21 日以电子邮件方式
发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间
内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过
了如下决议：
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
关联董事袁家东先生回避表决，详见公司于同日披露的《关于为全资子公司红色番茄向新
疆银行贷款延期继续提供关联担保的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于公司及子公司部分资产报废处置的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于核销应收账款的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告》。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
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