证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2026-015 号
华塑控股股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 11 日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 2 月 6 日下午深圳证券交易所收市时，在结算公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
其中，公司控股股东湖北省资产管理有限公司为本次会议审议提案 1-5、7-
行 投 票 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2026-002 号至 2026-010
号）。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于公司符合向特定对象发行股票
条件的议案
√作为投票对象
关于公司 2025 年度向特定对象发行
股票方案的议案
（9）
本次发行前公司滚存未分配利润的
安排
关于公司 2025 年度向特定对象发行
股票预案的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行
股票方案论证分析报告的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行
的议案
关于《前次募集资金使用情况报告
及鉴证报告》的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行
措施及相关主体承诺的议案
关于公司与特定对象签署附条件生
效的股份认购协议的议案
关于公司本次向特定对象发行股票
涉及关联交易的议案
关于提请股东会授权董事会及其授
行股票相关事宜的议案
关于提请股东会批准湖北宏泰集团
有限公司免于发出要约的议案
关于制定公司未来三年（2025-2027
年度）股东回报规划的议案
详见公司于 2026 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告（公告编号：2026-002 号至 2026-010 号）。
分之二以上通过；提案 2 需逐项表决；提案 1-5、7-11 为关联交易提案，关联股
东需对上述提案回避表决。
三、出席现场股东会会议登记等事项
（一）登记方式
股东账户卡原件或持股证明（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本
人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡或持股证明原件）办理登记手续。
账户卡或持股证明原件及加盖公司公章的法定代表人证明书办理登记手续；委
托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、股东账户卡或持股证明原件
及加盖公司公章的授权委托书办理登记手续。
到达日应不迟于 2026 年 2 月 10 日 16:00，信函、传真中必须注明股东住所详细
地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议
时携带上述证件。
（二）会议登记时间：2026 年 2 月 10 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-
（三）会议登记地点：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 A
座 33 楼 3311 室。
（四）会议联系方式
（五）其他
程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
十二届董事会第二十八次临时会议决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月二十七日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
华塑控股股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华塑控股股份有限公司于
行使表决权：
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
关于公司符合向特定对象发行股票条件
的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行股票
方案的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行股票
预案的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行股票
方案论证分析报告的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告的议案
关于《前次募集资金使用情况报告及鉴
证报告》的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行股票
关主体承诺的议案
关于公司与特定对象签署附条件生效的
股份认购协议的议案
关于公司本次向特定对象发行股票涉及
关联交易的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人
关事宜的议案
关于提请股东会批准湖北宏泰集团有限
公司免于发出要约的议案
关于制定公司未来三年（2025-2027 年
度）股东回报规划的议案
（备注：委托人应在“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。）
委托人（签章）： 委托人身份证号/社会信用代码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人： 受托人身份证号：
签发日期：
委托有效期：自委托日至本次股东会结束
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