证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2026-008
浙江海象新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2026年1月26日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年1月
统（http://wltp.cninfo.com.cn ）投票的时间为2026年1月26 日（星期一）
有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室。
开。
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）出席情况
参 加 本 次 股 东 会 表 决 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 61 人 ， 持 有 公 司 股 份 数
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3人，持有公司股份数
参 加本次 股东会 网 络投票 的股 东共58 人，代表 公司有 表决权的 股份 数
上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以
上的股东）共59人，代表股份2,201,114股，占公司有表决权股份总数的2.1658%。
会议；公司聘请的见证律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如
下：
表决情况：
（1）同意41,533,274股，占出席会议所有股东所持股份的99.9343%；反对
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0096%。
（2）其中，中小股东表决情况：同意2,173,814股，占出席会议所有中小股
东所持股份的98.7597%；反对23,300股，占出席会议所有中小股东所持股份的
股东所持股份的0.1817%。
（1）同意41,533,274股，占出席会议所有股东所持股份的99.9343%；反对
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0096%。
（2）其中，中小股东表决情况：同意2,173,814股，占出席会议所有中小股
东所持股份的98.7597%；反对23,300股，占出席会议所有中小股东所持股份的
股东所持股份的0.1817%。
议案》
（1）同意41,533,274股，占出席会议所有股东所持股份的99.9343%；反对
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0096%。
（2）其中，中小股东表决情况：同意2,173,814股，占出席会议所有中小股
东所持股份的98.7597%；反对23,300股，占出席会议所有中小股东所持股份的
股东所持股份的0.1817%。
三、律师见证情况
北京国枫（深圳）律师事务所律师张骐、罗毅平出席了本次会议进行现场见
证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：贵公司本次会议的召集、召开程序
符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章
程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。
四、备查文件
第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
浙江海象新材料股份有限公司董事会
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